备付金洗钱案件
来自：贴吧网友 更新日期：2024-05-19
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4667季战： 我建行的卡被代扣了2W 钱是被人转到 (广发银行有米手机银行 ) 拿我的身份证注册的账号里去了,后来那人找我要验证码 我没给 ,我打电话到建行 银联 广发 最后 重置密码把钱转回来了.不知道你有没有被人要验证码
4667季战： 一、客户备付金存在被支付机构挪用的风险.2015年8月,浙江易士成为首个违规挪用备付金被注销支付业务许可证的案例.二、一些支付机构违规占用客户备付金用于买理财产品或其他高风险投资.例如:拿去投资炒股、炒房,或者进行民间借贷.三、支付机构通过在各商业银行开立的备付金账户办理跨行资金清算,超范围经营,变相行使央行或清算组织的跨行清算职能.甚至有支付机构借此便利为洗钱等犯罪活动提供通道,也增加了金融风险跨系统传导的隐患.四、客户备付金的分散存放,不利于支付机构统筹资金管理,存在流动性风险.同时,许多支付机构通过扩大客户备付金规模赚取利息收入,偏离了提供支付服务的主业,一定程度上造成支付服务市场的无序和混乱.
4667季战： 对老百姓这是个好事情,防止马云和马化腾等跑路造成自己的资金损失.就是他们的收入少了一块
4667季战： 您好,根据我国刑法的规定,:一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;三、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役.